Çin bankalarından yeni yaptırım adımları: Kara liste
Çin’in önde gelen bankaları, Batı yaptırımları ile "kara listeye" alınan adreslere yönelik yaptırımları sıkılaştırdı. Chouzhou Commercial Bank ve Bank of China gibi büyük finansal kurumlar, yasal adresleri yaptırımlar altındaki şirketlerle adresi örtüşen işletmelere yönelik hesap kullanımını kısıtlama kararı aldı. BFM'in aktardığına göre bu yeni uygulama, Hong Kong, Türkiye ve Rusya gibi bölgelerdeki bazı adresleri kapsıyor ve hesapların tamamen kapatılmasına kadar varan yaptırımları içeriyor.
Uzmanlar, bu kararın özellikle uluslararası ticaret üzerinde derin etkileri olabileceğini belirtiyor. “Optimalog” şirketinin genel müdürü Georgiy Vlastopulo, kara listelerdeki adreslerin sürekli değişebileceğini ve bu durumun bankaların iş süreçlerini karmaşıklaştıracağını ifade etti. Rus uzman ayrıca, bu tür kısıtlamaların, yaptırımlarla bağlantılı olmayan şirketlerin bile işlemlerini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.
Hukukçular, Hong Kong'daki şirketlerin genellikle kendi adreslerini kullanmadığını, bunun yerine sekreterlik hizmeti sağlayan firmaların adreslerini kullandığını belirtiyor. Çinli bankalar, kara liste uygulamalarında yalnızca şirket adlarını değil, adreslerini de inceleyerek işlemleri durdurabiliyor veya askıya alabiliyor. Çin hukuku uzmanı Aleksandr Bykov, bankaların bu konuda aşırı temkinli davrandığını ve birçok şirketin hesaplarının yalnızca otomatik sistemler tarafından yapılan veri analizleri sonucunda bloke edilebildiğini belirtti.
Çin bankalarının bu adımları, ABD Ticaret Bakanlığı'nın ve G7’nin yaptırımların uygulanmasına yönelik rehberleriyle uyumlu. Yasal adreslerin yaptırımlar altındaki şirketlerle bağlantılı olması durumunda, bankalar genellikle işlemleri askıya alıyor ve müşteriden detaylı inceleme talep ediyor. Hukuk uzmanları, bu süreçlerin uluslararası ticarette yeni zorluklar yaratacağını, ancak bankaların yaptırım riskini en aza indirme çabalarının süreceğini öngörüyor.
20.11.2024
Реклама