"Rus bankacı kendine 3 milyar ruble kredi verdi, alıp kaçtı"
Rusya'nın gündeminde eski bir dolandırıcıık vakası ile ilgili yeni gelişme var. Eski "FK Otkritie" Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Romayev'in kendi kendine 3 milyar ruble değerinde kredi verip Monaco’ya kaçtığı ortaya çıktı. Moskova Meşçanskiy Mahkemesi, Romayev’i gıyaben tutuklama kararı verdi. Romaev, kendi firması Benirlia Holdings Limited’e 3 milyar rublelik kredi verdiği ve bu paranın kaybolduğu iddiasıyla yargılanıyor. Firmanın Kıbrıs’ta kayıtlı olduğu ve Romaev’in şu anda Monaco’da yaşadığı belirtiliyor. Rusya’da Romayev'i 10 yıla kadar hapis cezası bekliyor.
Olay, 2016-2017 yılları arasında gerçekleşti. Romayev, o dönem hem bankanın yönetim kurulu başkanı hem de "Otkritie Holding" adlı finansal grubun yönetim kurulunda yer alıyordu. Romayev’in kredi verdiği Kıbrıslı firmanın faaliyet alanı tespit edilemezken, şirketin 2022 yılında tasfiye sürecine girdiği biliniyor. Savcılığa göre Romayev dışında, bankanın diğer eski yöneticileri de benzer yöntemlerle para kaçırdı ve şu anda yurt dışında saklanıyor.
Romayev’e yönelik soruşturma 2023 yılında başlatıldı, ancak kendisi Rusya’yı 2020 yılında terk etriği için gıyabında sürdü. Şimdi Rus İçişleri Bakanlığı, Romaev’in Interpol aracılığıyla uluslararası düzeyde aranması için çalışmalara başladı. Romayev’in ayrıca Kıbrıs vatandaşlığına sahip olduğu öğrenildi.
"Otkritie Holding" grubunun kurucusu Vadim Belyaev, eski yönetim kurulu üyesi Mikhail Nazaryçev ve diğer bankacılar da benzer suçlamalarla karşı karşıya. Sanıklar toplamda 100 milyar rublelik zimmetle suçlanıyorlar. Belyaev ABD’ye kaçarken soyadını "Wolfson" olarak değiştirdi. Nazarychev ise İsrail’de yaşamını sürdürüyor.
21.10.2024
Реклама