Kara para aklama: Perde arkası
Ekonomistler, 2023 yılında Rusya'da gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetlerinin toplam büyüklüğünü 2,09 trilyon ruble (yaklaşık 21,6 milyar dolar) olarak tahmin etti. Bu miktar, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) %1,2'sine denk geliyor.
RBC'nın yayınladığı araştırmaya göre, bu yasadışı gelirler büyük ölçüde ekonomik suçlar, dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetlerden kaynaklanıyor. Resmi veriler ise bu miktarların çok daha düşük olduğunu söylüyor. Örneğin, Rusya Merkez Bankası'na göre 2023'te yasa dışı yollarla yurt dışına yaklaşık 30,8 milyar ruble (yaklaşık 319 milyon dolar) çıkarıldı ve 59,5 milyar ruble (yaklaşık 616 milyon dolar) nakit olarak aklandı.
Bu tahminler, Aştrahan Devlet Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma sonucunda ortaya kondu. Araştırma, suç gelirlerinin %4'ünden daha azının Rusya'nın kara para aklama önleme sistemi tarafından tespit edilebildiğini gösteriyor. Araştırmada, mali suçlardan elde edilen toplam gelir, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın sağladığı suç verileri ve maddi zararlar üzerinden hesaplandı. 2023 yılında 998 bin suç açığa çıkarılırken, toplam suç sayısının ise 1,947 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.
Kara para aklama işlemlerinde en büyük payı 872 milyar ruble (yaklaşık 9 milyar dolar) ile ekonomik suçlar alırken, dolandırıcılık faaliyetlerinden 715 milyar ruble (7,4 milyar dolar) ve uyuşturucu kaçakçılığından 315 milyar ruble (3,3 milyar dolar) gelir elde edildiği hesaplandı. Ayrıca, 2023 yılında Rusya'da 120 milyar ruble (1,2 milyar dolar) değerinde nakit hırsızlık gelirinin ve 60 milyar ruble (622 milyon dolar) değerinde yolsuzluk gelirinin aklandığı öngörülüyor. Bu suçlar, kara para aklama faaliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturuyorç
Uzmanlar, Rusya'daki kara para aklama tahminlerinin karmaşık ekonomik ve mali mekanizmaları da içerdiğini belirtiyor. Kripto para işlemleri, offshore hesaplar ve sahte şirketler gibi yöntemler aracılığıyla bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği düşünülüyor. Rusya Merkez Bankası ve diğer yetkililer, geleneksel bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilen işlemleri izlese de, yasa dışı işlemlerin büyük bir kısmı bu kanalların dışına çıkıyor ve daha sofistike yöntemlerle yapılıyor.
14.10.2024
Реклама