Sahte fatura operasyonu büyüyor: 100 şirket müdürü cezaevindeymiş!
Rusya’da güvenlik birimleri, toplam hacmi 1,2 trilyon rubleyi bulan dev bir “hayali KDV” (sahte vergi iadesi) şebekesini ortaya çıkarmasının ardından soruşturma derinleşiyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federal Vergi Servisi, Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya İçişleri Bakanlığı ortak operasyonu ilginç veriler ortaya çıkardı:
Soruşturmada en dikkat çekici unsurlardan biri, şebekeye bağlı yüzlerce şirketin yönetici kadrolarında yer alan kişilerin gerçekte cezaevinde bulunan mahkûmlar olması oldu. Kaynaklara göre, 190 şirkette resmi müdür olarak görünen 100’den fazla kişi bir ıslah kolonisinde bulunuyordu ve bu kişilerin kimlik bilgileri üzerinden sahte yöneticilik kayıtları oluşturuldu. Ayrıca 800’den fazla şirketin yöneticilerinin aynı bölgeden kaydedilmiş olması, organizasyonun merkezî biçimde yönetildiğine işaret etti.
Yetkililer, sistemin klasik “tek günlük şirketler” ve aracı firmalar üzerinden işlediğini, bu yapıların sahte KDV üretip bunu gerçek şirketlere sattığını belirtti. Ağın kilit kararlarının Moskova’da alındığı, teknik altyapısının ise Avrupa Birliği ülkelerinden birinde bulunan sunucular üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Bu durum, organizasyonun uluslararası boyutunu ve teknik kapasitesini ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında şimdi, bu sistemden faydalanan şirketlerin yöneticileri ve nihai faydalanıcılarının ne ölçüde bilgili olduğu inceleniyor. Vergi makamlarının taleplerine yanıt vermeyen ya da işlemlerin gerçekliğini kanıtlayamayan firmalar hakkında saha denetimleri başlatılması ve dosyaların ceza soruşturmalarına dönüştürülmesi gündemde.
17.4.2026
Önceki gelişmeler (dünkü haber):
Rusya'da 5 bin şirketli 'sahte fatura' şebekesine operasyon
Rusya’da vergi kaçakçılığına yönelik en büyük operasyonlardan biri gerçekleştirildi. Federal Güvenlik Servisi, Federal Vergi Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi’nin ortak çalışmasıyla “kağıt üzerinde, hayali KDV” olarak bilinen dev bir sahte fatura ağı ortaya çıkarıldı. RBC kaynaklarına göre ülke genelinde yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda ofiste aramalar yapıldı, belgeler incelendi ve soruşturma başlatıldı.
Soruşturmaya göre sistem, 4 bin 800’den fazla şirketten oluşan organize bir yapı üzerinden çalıştı. Bu ağ aracılığıyla yaklaşık 37 bin şirketin sahte KDV indirimi elde ettiği ve toplam tutarın 1 trilyon 200 milyar rubleyi yani yaklaşık 15,8 milyar doları aştığı belirtiliyor. Söz konusu şirketler inşaat, ticaret, tekstil, yakıt ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteriyordu.
“Kağıt üstü KDV” olarak adlandırılan yöntem, gerçekte gerçekleşmeyen işlemlerin fatura ve muhasebe kayıtlarına yansıtılmasıyla işliyor. Bu sayede şirketler ödemeleri gereken vergiyi düşürüyor. Organizasyonu yöneten yapılar ise genellikle işlem hacminin yüzde 2 ila 3’ü oranında komisyon alıyor. Yetkililer bazı organizatörlerin daha önce yasa dışı bankacılık faaliyetlerinden sabıkalı olduğunu da belirtiyor.
Yetkililer soruşturmanın ikinci aşamasında bu sistemi kullanan şirketlere odaklanılacağını ifade ediyor. 2024 sonundan itibaren bu tür vergi kaçakçılığına yönelik cezalar da ağırlaştırıldı. Mevzuata göre sahte fatura ve vergi beyanı organizasyonu kuranlara 7 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Uzmanlara göre operasyon, bütçe gelirleri açısından kritik önemde olan KDV sisteminde denetimlerin daha da sıkılaşacağının işareti olarak değerlendiriliyor.
Реклама