1,2 trilyon rublelik hayali KDV operasyonunda kilit gözaltı
Rusya'da "kâğıt üzerinde KDV" (hayali KDV iadesi) düzeni olarak bilinen en büyük vergi kaçakçılığı ağının organizatörü olduğu öne sürülen Aleksandr Osin'in güvenlik güçlerince açıklanmayan bir ülkede yakalandığı bildirildi.
RBC'nın soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Rusya Federal Vergi Servisi (FNS) ile kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonunda gözaltına alınan Osin'in Rusya'ya iadesi için çalışmalar sürüyor. Soruşturmaya göre Osin, Velikiye Luki kentinde faaliyet gösteren vergi danışmanlığı şirketi "Spravoçnaya 055" ile bağlantılı.
Resmi kayıtlara göre yalnızca bir çalışanı bulunan şirketin sermayesi 10 bin ruble (yaklaşık 128 dolar) seviyesinde ve geçen yıl hiç gelir beyan etmedi. Buna rağmen 27 yıldır faaliyet gösteren şirketin, ülkenin en büyük kayıt dışı KDV ağıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Aynı kişinin ayrıca bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren "Konter" şirketinin de kurucusu ve yöneticisi olduğu belirtildi.
Söz konusu ağ, 2026 ilkbaharında FNS, Soruşturma Komitesi, FSB ve İçişleri Bakanlığı'nın Başsavcılık desteğiyle yürüttüğü operasyon kapsamında ortaya çıkarılmıştı. Yetkililere göre 2023-2025 döneminde sistem üzerinden toplam 1,2 trilyon ruble (yaklaşık 15,3 milyar dolar) tutarında hayali KDV indirimi oluşturuldu ve yasa dışı ağdan 35 binden fazla şirket yararlandı. Soruşturmanın, aralarında Rusya'nın en büyük şirketleri ile küresel şirketlerin de bulunduğu çok sayıda müşteriye uzanabileceği belirtiliyor.
24.7.2026
Реклама