Rusya’da banka kartı ile para transferlerine yönelik vergi denetimi tartışması sürüyor. İlk değerlendirmelere göre 7 ila 10 milyon kişinin risk grubuna girebileceği öne sürülmüştü. Uzmanlar, özellikle aylık 200 bin ruble ve üzeri düzenli gelir elde eden, ancak bunu beyan etmeyen kişilerin dikkat çekeceğini belirtiyordu. Hizmet sektörü, kira gelirleri, küçük ticaret ve serbest çalışmalar en riskli alanlar arasında gösterildi.
Analizlere göre vergi otoriteleri sadece transfer tutarına değil, işlemlerin düzenliliğine, sıklığına ve farklı kişilerden gelip gelmediğine bakacak. Bu çerçevede sürekli ve benzer tutarlarda gelen ödemeler “girişimcilik faaliyeti” işareti olarak değerlendirilebilecek. Uzmanlar ayrıca bu sürecin nakit kullanımını artırabileceğini, gelirlerin parçalanarak farklı hesaplara yönlendirilebileceğini öngörüyor.
Ancak Federal Vergi Servisi daha sonra bu tahminleri yalanladı. Kurum, 10 milyon kişiye yönelik bir kontrol planı olmadığını, kriterlerin henüz netleşmediğini açıkladı. Merkez Bankası ile veri paylaşımına ilişkin mekanizmanın da hâlâ geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.
Yetkililere göre denetim, yalnızca yüksek ihtimalle kayıt dışı gelir elde eden kişileri hedef alacak. Aile içi para transferleri ve günlük hayat kapsamındaki işlemler kontrol dışında kalacak. Böylece sistemin, geniş kitleleri değil, düzenli gelir elde edip bunu beyan etmeyenleri tespit etmeye odaklanacağı ifade ediliyor.