1,2 trilyon rublelik 'hayali KDV' ağının müşterileri ortaya çıktı
Rusya’da güvenlik ve mali kurumların ortak operasyonuyla ortaya çıkarılan dev “hayali KDV” şebekesine ilişkin yeni ayrıntılar netleşiyor. Toplam hacmi 1 trilyon 200 milyar rubleye, yaklaşık 15 milyar 800 milyon dolara ulaşan sistemden yararlanan şirketler arasında özellikle inşaat firmaları, elektronik distribütörleri, akaryakıt satıcıları, temizlik şirketleri ile merchandising hizmeti veren işletmelerin bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında şimdilik 20’den fazla adrese baskın düzenlendi.
RBC'ya konuşan kaynaklara göre şirketler bu yasa dışı platforma çoğunlukla internetten, "darknet" üzerinden ya da referans yoluyla ulaştı. Sistemi kullanan firmalar, sahte fatura düzenleyerek KDV yükümlülüklerini azaltmanın yanı sıra nakit para elde etti. Bu yöntemle çalışanlara kayıt dışı maaş ödemeleri yapıldığı, sigorta primleri ile gelir vergisinden de kaçınıldığı ifade ediliyor. Özellikle çok sayıda çalışan istihdam eden sektörlerin bu tür şemalara daha fazla başvurduğu belirtiliyor.
Sistemin en aktif kullanıcıları arasında merchandising şirketleri dikkat çekiyor. Bu firmalar mağazalarda ürün yerleşimi, raf düzeni, stok kontrolü, son kullanma tarihi takibi ile promosyon faaliyetleri yürütüyor. Uzmanlara göre bu alan, yoğun saha personeli nedeniyle kayıt dışı ödeme riskinin yüksek olduğu sektörler arasında yer alıyor.
Soruşturmayı yürüten birimlerin, sistemi kullanan şirket yöneticilerinin ne ölçüde bilgi sahibi olduğunu araştırdığı belirtiliyor. Şirketlerin işlemlerinin gerçekliğini kanıtlayamaması halinde saha denetimleri başlatılacak. İhlallerin tespiti durumunda dosyaların ceza soruşturmasına dönüştürülmesi gündemde bulunuyor.
Öte yandan Moskova’daki Zamoskvoreçye Mahkemesi, Rusya’da ortaya çıkarılan 1,2 trilyon rublelik “kağıt KDV” ağına ilişkin soruşturma kapsamında üç kişiyi 14 Haziran’a kadar tutuklama kararıyla cezaevine gönderdi. RBC’nin aktardığına göre iki kişi sanık, biri ise şüpheli statüsünde bulunurken, zanlılara organize şekilde yasa dışı ödeme işlemleri yürütmek, sahte KDV beyannameleri sunmak ve yasa dışı şirket kurmak gibi suçlamalar yöneltiliyor. Soruşturma, FSB, Federal Vergi Servisi, Soruşturma Komitesi ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak operasyonuyla ortaya çıkarılmış, dosya Rusya Başsavcılığı’nın denetimine alınmıştı.
18.4.2026
Реклама