Rusya'da şirketlere 'aşırılıkçı müşteriyi bildirme' görevi
Rusya’da hükümet, şirketleri ve bireysel girişimcileri aşırılıkla mücadeleye daha etkin katılmaya zorlayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 9 Ağustos’ta yürürlüğe girecek karara göre, mali işlem gerçekleştiren tüm işletmelerin iç denetim kurallarını bir ay içinde güncelleyerek aşırılık finansmanının önlenmesine yönelik yeni kriterleri entegre etmesi gerekiyor. Uymayan işletmeleri ise ciddi idari yaptırımlar bekliyor.
Kommersant'ın haberine göre yeni düzenleme; emlak alım-satımı yapan aracı şirketlerden, iletişim ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına, kıymetli metal ve mücevher ticaretiyle uğraşanlara kadar çok geniş bir alanı kapsıyor.
Bu çerçevede firmalar, müşterilerin kimlik tespiti, risk kategorilerine ayrılması ve olağandışı işlemlerin izlenmesi gibi adımları içeren güncellenmiş iç kontrol prosedürlerini Rosfinmonitoring’e raporlamakla yükümlü olacak. 1 Haziran’da yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle sadece kara para aklama ve terörün finansmanıyla değil, aynı zamanda aşırılık faaliyetlerinin finansmanıyla da mücadele hedefleniyor.
Vergi ve hukuk uzmanı Anastasia Matveyeva, düzenlemeyi “devletin aşırılıkla mücadelesinde işletmeler üzerindeki kontrol araçlarının genişlemesi” olarak yorumlarken, şirketlerin prosedür güncellemeleri, personel eğitimi ve yeni tehditlere hızlı yanıt gibi konularda ek yük altına gireceğini vurguladı.
Kept Risk Yönetimi Direktörü Veronika Ivanova ise şirketlerin kuralları zamanında güncellememesi halinde, Rusya İdari Suçlar Kanunu’nun 15.27 maddesi uyarınca 10 bin ila 100 bin ruble arasında para cezası ya da uyarı ile karşılaşabileceğini hatırlattı.
7.8.2025
Реклама